El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha procesado a siete presuntos miembros de una trama criminal que, a través de la plataforma Arbistar, defraudó a 32.000 inversores en más de 92 millones de euros entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. Santiago F.J., líder de la organización, y otros seis procesados enfrentan cargos por organización criminal y estafa, con una fianza solidaria de 123 millones de euros.
La trama ofrecía un software de inversión llamado Community Bot, prometiendo ganancias mensuales del 8% al 15% sin la posibilidad de retirar el dinero en los primeros dos meses. Sin embargo, el juez aclara que el algoritmo nunca existió y solo se “vendía humo”. En realidad, la organización utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de un negocio seguro y rentable, similar a un esquema piramidal.
Además, implementaron un “plan amigo” para atraer nuevos clientes y realizaron eventos publicitarios para promocionar la inversión. El negocio se mantenía gracias a los flujos de tesorería y las renovaciones de contratos, pero no generaba beneficios reales, lo que condujo a su eventual colapso. El juez ha individualizado a cerca de 5.000 afectados, con pérdidas significativas, y considera que la organización estaba estructurada bajo la dirección de Santiago F.J. mientras que otros cuatro investigados no fueron procesados por falta de pruebas.