Experiencia en procedimientos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
La creciente digitalización de la actividad económica y social ha provocado que una gran parte de los procedimientos judiciales complejos dependan hoy del análisis de evidencia digital. Teléfonos móviles, sistemas empresariales, comunicaciones electrónicas, bases de datos o registros en la nube forman parte habitual del material probatorio que debe ser analizado en procesos penales de gran envergadura.
En este contexto, la figura del perito informático especializado en informática forense se ha consolidado como un elemento esencial en los procedimientos judiciales de alto nivel, especialmente en aquellos que se tramitan ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Las denominadas macrocausas suelen implicar enormes volúmenes de información digital que requieren un análisis técnico riguroso y una correcta explicación ante el tribunal.
La evidencia digital en las macrocausas
En investigaciones complejas es habitual encontrar:
- múltiples dispositivos móviles incautados en registros judiciales
- grandes repositorios de correos electrónicos
- bases de datos empresariales completas
- comunicaciones de mensajería instantánea
- grandes volúmenes de documentación digital
El reto en estos procedimientos no es únicamente acceder a la información, sino garantizar su integridad, analizarla correctamente y explicar su significado jurídico en sede judicial. La informática forense permite transformar grandes cantidades de datos en información técnicamente verificable y jurídicamente relevante.
Participación en el caso Koldo
Uno de los procedimientos recientes de mayor relevancia mediática es el denominado caso Koldo, vinculado a investigaciones judiciales sobre contratos públicos durante la pandemia.
En el marco de esta causa, el empresario Víctor de Aldama solicitó que su defensa pudiera contar con un perito informático de parte para analizar la evidencia digital contenida en los dispositivos intervenidos durante las actuaciones judiciales.
El perito informático Gustavo Martínez Luengo fue designado para intervenir en este procedimiento con el objetivo de:
- supervisar o realizar copias forenses de dispositivos móviles incautados
- analizar técnicamente la información contenida en los terminales
- verificar la integridad y trazabilidad de los datos obtenidos
- garantizar que la defensa pudiera acceder a la evidencia digital en condiciones técnicas adecuadas.
Este tipo de intervención pericial es habitual en macrocausas donde las comunicaciones digitales y los dispositivos móviles constituyen uno de los elementos centrales de la investigación.
Intervención pericial en el caso Hafesa
Otro de los procedimientos relevantes en los que ha participado el perito informático Gustavo Martínez Luengo es el denominado caso Hafesa, investigado en la Audiencia Nacional y relacionado con un presunto fraude en el sector de hidrocarburos.
Durante el desarrollo del procedimiento judicial, el informe pericial elaborado por Martínez Luengo analizó la validez técnica de determinadas evidencias digitales aportadas en la causa.
Según información publicada por el medio jurídico Estrella Digital, el análisis pericial detectó deficiencias relevantes en la trazabilidad y en la integridad de determinados archivos digitales presentados en el procedimiento, lo que cuestionaba su fiabilidad probatoria.
Entre los aspectos técnicos señalados en el informe destacaban:
- ausencia del soporte original de determinadas grabaciones
- inconsistencias en la trazabilidad de archivos digitales
- posibles problemas en la preservación de la cadena de custodia
- dificultades para verificar la integridad de ciertos documentos electrónicos.
Este tipo de análisis resulta fundamental en procedimientos donde la validez técnica de la evidencia digital puede resultar determinante para el resultado del proceso judicial.
La relevancia de la prueba digital en el caso Arbistar
Otro de los procedimientos más relevantes en España relacionados con delitos tecnológicos es el caso Arbistar, considerado uno de los mayores procesos judiciales vinculados a criptomonedas.
La plataforma Arbistar fue investigada por una presunta estafa piramidal relacionada con inversiones en criptomonedas, que habría afectado a decenas de miles de inversores y movilizado cantidades que, según distintas investigaciones, podrían superar los 1.900 millones de euros. (Cadena SER)
El juicio implicó un complejo análisis de:
- comunicaciones digitales
- sistemas informáticos de la plataforma
- transacciones en criptomonedas
- bases de datos de inversores
- dispositivos electrónicos de los investigados.
Durante el proceso judicial intervinieron diversos peritos informáticos especializados en análisis forense digital, encargados de examinar la información técnica relacionada con la plataforma y su funcionamiento.
Este procedimiento evidenció cómo los casos relacionados con criptoactivos y plataformas tecnológicas requieren un alto grado de especialización técnica para poder analizar correctamente la evidencia digital y explicar su funcionamiento ante el tribunal.
El caso CryptoSpain vs. Alvise Pérez y la investigación sobre financiación
Otro procedimiento con gran repercusión mediática en el que intervino el perito informático Gustavo Martínez Luengo está relacionado con la investigación sobre la financiación del eurodiputado Alvise Pérez, líder de la formación política Se Acabó la Fiesta.
La causa judicial se originó tras las declaraciones del empresario Álvaro Romillo, conocido en redes como CryptoSpain, quien afirmó haber entregado 100.000 euros en efectivo al dirigente político durante la campaña de las elecciones europeas de 2024. (El País)
El propio Alvise Pérez reconoció ante el Tribunal Supremo haber recibido esa cantidad, aunque sostuvo que el dinero correspondía al pago por una charla sobre “libertad financiera” y no a la financiación de su campaña electoral. (Cadena SER)
La investigación judicial se centró en determinar si esos fondos podían constituir financiación ilegal de un partido político, lo que llevó al Tribunal Supremo a abrir diligencias para investigar posibles delitos relacionados con financiación electoral, estafa o blanqueo de capitales. (El País)
En el marco de esta causa, el análisis técnico de dispositivos, comunicaciones digitales y documentación electrónica resultó clave para reconstruir los hechos investigados y valorar la naturaleza real de las transacciones económicas y de las relaciones entre los implicados.
El papel del perito informático en procedimientos complejos
La participación en macrocausas judiciales requiere conocimientos técnicos avanzados y experiencia en:
- análisis forense de dispositivos móviles
- recuperación y análisis de datos digitales
- gestión de grandes volúmenes de información
- revisión metodológica de informes técnicos
- ratificación pericial ante tribunales superiores.
Además, el perito debe ser capaz de traducir conceptos técnicos complejos al lenguaje jurídico, permitiendo que jueces, fiscales y abogados puedan comprender el alcance real de la evidencia digital.
Conclusión
Las macrocausas actuales dependen cada vez más de la correcta interpretación de la evidencia digital.
Procedimientos como el caso Hafesa, el caso Arbistar, las investigaciones vinculadas al caso Koldo o las causas relacionadas con la financiación del dirigente político Alvise Pérez evidencian que la informática forense se ha convertido en una disciplina fundamental dentro de la investigación judicial moderna.
La intervención de peritos informáticos especializados permite garantizar la integridad de la evidencia tecnológica, detectar posibles irregularidades metodológicas y aportar al tribunal una interpretación técnica rigurosa de los datos analizados.
En una justicia cada vez más digitalizada, el análisis forense de la evidencia tecnológica es ya una pieza clave para la correcta resolución de los procedimientos judiciales más complejos.
